山东博汇纸业股份有限公司于2008年2月26日召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本315360000股为基数，每10股派1.00元(含税)；用资本公积金每10股转增6股。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过公司关联方占用公司资金情况的专项说明。

    四、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    五、通过关于根据财政部相关规定对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额做出调整的议案。

    董事会决定于2008年3月19日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。