新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议暨召开公司2008年第一次临时股东大会通知的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2008年2月14日以书面方式送达全体董事，会议于2008年2月19日上午11时以通讯方式召开，本次会议应收回表决票9张，实际收回表决票8张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

    一、审议《关于朱瑛申请辞去公司独立董事职务的议案》；

    朱瑛本人因工作原因，申请辞去公司独立董事职务。在公司补选新的独立董事之前，仍需履行独立董事职责。

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    二、审议《关于公司聘请2007年度审计机构的议案》；

    由于公司2007年度未聘请审计机构，原万隆会计师事务所于2008年1月14日给公司复函，称目前确实没有充足的注册会计师及其相关人员组织审计团队接受本公司2007年度审计的委托业务，因此，经公司董事会审计委员会提出聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，担任公司2007年度财务会计报表的审计工作，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    三、审议《关于公司年产35000吨苇浆生产线技改工程的议案》；

    根据公司《年产35000吨苇浆生产线技改工程可行性研究报告》，为便于环保治理，对原有苇浆生产线进行改造，（一）便于环保治理；（二）苇浆生产线集中制浆；（三）节能降耗。此项技改可改变公司多年来浆纸不平衡的局面，实现整个浆纸系统的均衡生产，降低生产成本，提高产品的市场竞争力。

    本项目主要通过增加切苇能力及蒸煮能力，以提高苇浆的生产能力，使整个苇浆系统的切料、蒸煮、洗选及漂白产能匹配，彻底解决制约苇浆生产系统产能提升的问题。通过此次技改工程，达到浆纸平衡，使苇浆生产线产量由原来的年产2.8万吨提升到年产3.5万吨漂白浆生产能力。

    1、产品方案：漂白化学苇浆；

    2、建设规模：年产3.5万吨漂白化学苇浆；

    3、实施进度：项目拟4个月建成；

    4、投资估算：估算总投资730万元，其中：建设投资265万元，流动资金465万元；

    5、资金来源和筹措方式：项目建设投资全部由企业自筹。流动资金由银行贷款，财务费用计入总成本；

    6、销售收入估算：投产后正常可年新增销售收入1750万元；

    7、利润总额：年新增利润总额为251万元；

    8、投资回收期（静态）2.86年（含建设期）。