表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    四、审议《关于公司1760/350长网纸机技改工程的议案》；

    根据公司《1760／350长网纸机技改工程可行性研究报告》，公司主导产品是文化用纸，其主要产品有双面胶版纸、胶印书刊纸、书写纸、静电复印纸等30多个品种，而且多年来在疆内外的市场销售情况良好，并得到用户的一致好评。其采用的主要原料是芦苇浆及商品木浆。

    本项目的建设就是在原有纸机及厂房的基础上，进行技术改造，使长网纸机车速由现在200米/分，提高到300米/分，产能在原有基础上增加了50%，由于配用了自动控制系统及变频传动和节能设备，不仅产品质量得到进一步提高，而且产品成本和能源消耗得到有效降低。

    该纸机技改后，主导产品为目前较为畅销的胶版印刷纸、静电复印纸等高档产品。使用原料仍为苇浆配比木浆，生产技术成熟，装备先进，产品市场销售良好，因此，提出对1760/350长网纸机提速技改项目。

    1、产品方案：胶版印刷纸；

    2、规模：年产12000吨胶版印刷纸；

    3、实施进度：项目拟半年建成；

    4、投资估算：估算总投资760万元，其中：建设投资480万元，流动资金280万元；

    5、资金来源和筹措方式：项目建设投资全部由企业自筹。流动资金由银行贷款，财务费用计入总成本；

    6、销售收入估算：投产后正常年可新增销售收入2051万元；

    7、利润总额：年新增利润总额为184万元；

    8、投资回收期（静态）3.16年（所得税后，含建设期半年）；

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    五、审议《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于2008年3月7日（星期五）召开2008年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：

    （一）会议时间：2008年3月7日（星期五）上午11：00时

    （二）会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

    （三）会议审议事项：

    1、审议《关于公司高管人员薪酬的议案》（该议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过并公告）；

    2、审议《关于朱瑛申请辞去公司独立董事职务的议案》；

    3、审议《关于公司聘请2007年度审计机构的议案》。

    （四）会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；