浙江景兴纸业股份有限公司三届六次董事会会议决议公告

    本公司及全体董事、监事、高管人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    根据公司于2008年2月8日向全体董事发出了召开三届六次董事会会议的通知，浙江景兴纸业股份有限公司三届六次董事会会议于2008年2月19日上午9：30在公司会议室召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决董事13名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，会议审议并以全票赞同通过以下议案：

    1、审议通过了《浙江景兴纸业股份有限公司独立董事年报工作制度》（详细内容请见巨潮资讯网站：http//www.cninfo.com.cn）；

    2、审议通过了《浙江景兴纸业股份有限公司审计委员会对年度报告审议工作规则》（详细内容请见巨潮资讯网站：http//www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过关于下属公司对外投资的议案：

    同意由公司下属浙江景特彩包装有限公司投资设立新疆景特彩包装有限公司（暂定名）和赣州景特彩包装有限公司(暂定名)，以实施公司产品向下游延伸，进一步贴近消费市场的产业战略，同时消化公司迅速扩张的原纸产能，提升公司盈利空间、增强整体抗风险能力：

    1)同意由浙江景特彩包装有限公司（下简称“浙江景特彩”）出资3000万元人民币，在新疆库尔勒市新疆建设兵团农二师库西经济工业园区物流园内设立全资新疆景特彩包装有限公司（下称“新疆景特彩”）。

    新疆景特彩注册资金拟定为3000万元人民币，经营范围拟定为：生产、销售纸板、纸箱；包装机械设计制造和销售，与上述内容相关的技术咨询、技术服务。

    新疆景特彩成立后，将利用宽幅正面八色彩色塑膜印刷及卷装连片纸塑复合的创新技术，新建幅宽分别为2.2米、1.8米三至五层采用冷胶粘合的瓦楞纸箱生产线，具备年各类瓦楞纸箱1亿平方米的产能。生产线建成后将主要为新疆库尔勒地区出产的香梨及其他果品及农产品提供包装彩箱。

    2）同意浙江景特彩出资2500万元人民币，在江西省赣州市经济开发区设立全资赣州景特彩包装有限公司（下称“赣州景特彩”）。

    赣州景特彩注册资金拟定为2500万元，经营范围拟定为：生产、销售纸板、纸箱，与上述内容相关的技术咨询、技术服务。

    赣州景特彩成立后，将利用宽幅正面八色彩色塑膜印刷及卷装连片纸塑复合的创新技术，新建幅宽分别为2.2米和1.8米的三至五层采用冷胶粘合的瓦楞纸箱生产线，年产能各类瓦楞纸箱1亿平方米。生产线建成后将主要为当地出产的优质赣南脐橙提供包装彩箱。

    特此公告。

    浙江景兴纸业股份有限公司董事会

    二00八年二月二十日