证券代码：600966  证券简称：博汇纸业  编号：临2008-003

    山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    临时股东大会重要内容提示

    ●会议召开时间：2008年2月19日上午9：00

    ●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司第三会议室

    ●会议方式：现场投票

    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次会议于2008年1月18日以书面或传真发出通知，于2008年1月29日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨延良先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

    一、《关于公司与山东天源热电有限公司续签供用电合同的议案》

    本项议案同意票6票（关联董事杨延良、金亮宗、杨升回避表决），反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

    二、《关于公司与山东天源热电有限公司续签供用蒸汽合同的议案》

    本项议案同意票6票（关联董事杨延良、金亮宗、杨升回避表决），反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

    三、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司续签供用电合同的议案》

    本项议案同意票6票（关联董事杨延良、金亮宗、杨升回避表决），反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

    四、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司续签供用蒸汽合同的议案》

    本项议案同意票6票（关联董事杨延良、金亮宗、杨升回避表决），反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

    五、《关于同意公司控股子公司—淄博大华纸业有限公司召开董事会审议淄博大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》

    本项议案同意票6票（关联董事杨延良、金亮宗、杨升回避表决），反对票0票，弃权票0票。

    六、《关于同意公司控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议山东博汇浆业有限公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》

    本项议案同意票6票（关联董事杨延良、金亮宗、杨升回避表决），反对票0票，弃权票0票。