本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●《关于投资建设永州湘江纸业有限责任公司节能环保综合治理暨年产10万吨包装纸技术改造工程的议案》未获通过，无修改议案的情况

    ●根据本公司股东湖南泰格林纸集团有限责任公司（持有本公司22.36%股份）提议，《关于2008年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议

    一、会议召开和出席情况

    岳阳纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月25日在岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，出席本次股东大会股东代表或授权代理人共28人，代表股份数262,578,759股，占公司总股本的60.39%。本次会议采用记名投票逐项表决的方式进行表决，会议由公司董事长吴佳林先生主持，公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    1、审议通过《关于优化40万吨含机械浆印刷纸项目技术方案的议案》。同意262,372,445股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.92%；反对0股；弃权206,314股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.08%。

    2、否决《关于投资建设永州湘江纸业有限责任公司节能环保综合治理暨年产10万吨包装纸技术改造工程的议案》。同意106,418,052股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的40.53%；反对2,611,608股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.99%；弃权153,549,099股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的58.48%。其中投反对、弃权票的有：中国华融资产管理公司、华夏基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、上海申能资产管理有限公司、上海永瑞投资管理有限公司、广州高金技术产业集团有限公司、国金证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、通用电气资产管理公司。

    3、审议通过《关于2008年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。同意262,372,445股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.92%；反对0股；弃权206,314股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.08%。

    以上议案1-2经2007年12月14日公司第三届董事会第十五次会议审议通过；议案3经2008年1月11日公司第三届董事会第十六次会议审议通过，根据本公司股东湖南泰格林纸集团有限责任公司（持有本公司22.36%股份）提议，作为临时提案提交本次股东大会审议。会议决议公告和增加股东大会临时提案的公告详见上海证券交易所网站及2007年12月15日、2008年1月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。