整改时间及责任人：2007年9月30日前完成，责任人：公司董事会秘书及其工作机构和公司办公室。
2、进一步加强法律、法规和公司规章制度的宣传、培训力度。
要求公司各部门、各分子公司对内部所有人员进行培训，培训内容为《公司法》、《证券法》等有关法规，《公司章程》以及涉及到公司治理、内部控制的各项规章制度，做到每名员工都熟悉规章制度，保障各项规章制度得到有效落实。
整改时间及责任人：2007年9月30日前完成，责任人：公司董事会秘书及其工作机构和公司办公室负责。
3、加强投资者关系管理，进一步规范投资者接待工作。
根据有关法规及公司制度，制作投资者来访问登记表，做好来访投资者的登记、谈话内容记录等工作。在办公场所准备好可以提供给投资者的有关资料等。
整改时间及责任人： 2007年8月31日前完成，责任人：许华村。
4、健全董事会专门委员会。
公司在原有审计部的基础上设立审计委员会，以独立董事为骨干，原公司审计部人员为主，主要负责贯彻董事会的财务汇报及内部监控原则，负责公司内、外部审计的沟通、外部审计师的任免、监督和核查公司的财政报表及年报、中报及季报工作。
整改时间及责任人：2007年9月30日前完成，责任人：公司董事会秘书及其工作机构。
五、有特色的公司治理做法
为了淡化董事各自代表股东利益的状况，公司近年来采取由董事会提名董事候选人、监事会提名监事候选人，由股东大会选举产生的方式。这样，逐步形成公司董事会、监事会能够站在有利于上市公司利益的角度发表意见。上市公司的利益就是全体股东的利益，避免公司决策对大股东有利而损害小股东利益的状况。
六、其他需要说明的事项
为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理活动的公众评议，公司设立如下专门沟通方式：
联系电话：0546-7798848
传真：0546-6871957
电子邮箱：htzq@huatai.com
山东监管局专用邮箱：songyh@csrc.gov.cn；
上海证券交易所：list22@secure.sse.com.cn;
中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
《山东华泰纸业股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查事项》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年七月十五日
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