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美利纸业06第2次临时股东大会决议公告

2006/9/29/09:29 来源:证券时报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被变更的情况;   
 
  2、本次会议议案有一项议案被否决。

  二、会议召开的情况

  宁夏美利纸业股份有限公司(以下简称“本公司”、“G美利”)2006年第二次临时股东大会于2006年8月30日以公告形式发出通知。

  1、召开时间:2006年9月27日上午10:00

  2、召开地点:公司会议室

  3、召开方式:本次会议采取现场投票的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:公司董事长刘崇喜先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共10人,代表公司股份48494063股,占公司有表决权总股份的30.61%。

  公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议;总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次会议审议下列议案,并以逐项记名投票方式进行表决,表决

  结果如下:

  (一)审议并通过了《宁夏美利纸业股份有限公司2006年度中期报告及摘要》。

  投票表决情况:同意48494063股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  (二)审议并通过了《关于公司2006年补充日常关联交易的议案》。

  本议案涉及事项为关联交易,关联股东宁夏美利纸业集团有限责任公司回避表决,代表股份数42737911股。出席会议非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为5756152股。

  投票表决情况:同意5756152股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

  (三)审议并通过了《公司与宁夏美利环保节能有限公司签署《资产租赁协议》的议案》。

  本议案涉及事项为关联交易,关联股东宁夏美利纸业集团有限责任公司回避表决,代表股份数42737911股。出席会议非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为5756152股。

  投票表决情况:同意5756152股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

  (四)审议并否决了《关于公司2006年中期利润分配及公积金转增股本的预案》。

  投票表决情况:同意67000股,占出席会议有表决权股份总数的0.14%;反对48427063股,占出席会议有表决权股份总数的99.86%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。。

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