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金城造纸06年第3次临时股东会议公告

2006/9/26/13:58 来源:上海证券报

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开

    1.召开时间:2006年9月25日上午8:30

    2.召开地点:辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室

    3.召开方式:现场投票方式

    4.召集人:公司董事会

    5.主持人:公司董事长齐秀成

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、出席情况

    1.出席的总体情况:

    股东(代理人)9人,代表股份9742.736万股,占公司有表决权总股份的33.85%。

    2.无限售条件的流通股股东出席情况:

    无限售条件的流通股股东(代理人)5人,代表股份1.296万股,占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数0.01%。

    四、提案审议情况

    1、《关于修改公司章程的议案》

    同意9742.736万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

    其中:

    有限售条件的流通股同意9741.44万股,占与会有表决权股份的99.99%;反对0股;弃权0股。

    无限售条件的流通股同意1.296万股,占与会有表决权股份的0.01%;反对0股;弃权0股。

    2、《关于增补董事的议案》

    (1)增补张丙坤为公司第五届董事会董事,任期至本届董事会届满。

    同意9742.736万股,占与会有表决权股份的100%;反对0万股;弃权0万股。其中:

    有限售条件的流通股同意9741.44万股,占与会有表决权股份的99.99%;反对0股;弃权0股。

    无限售条件的流通股同意1.296万股,占与会有表决权股份的0.01%;反对0股;弃权0股。

    (2)增补卢京阳为公司第五届董事会董事,任期至本届董事会届满。

    同意9742.736万股,占与会有表决权股份的100%;反对0万股;弃权0万股。其中:

    有限售条件的流通股同意9741.44万股,占与会有表决权股份的99.99%;反对0股;弃权0股。

    无限售条件的流通股同意1.296万股,占与会有表决权股份的0.01%;反对0股;弃权0股。

    

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