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宜宾纸业发布第二次股东会议公告

2006/8/24/09:27 来源:证券日报

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    本公司董事会申请公司股票自本次相关股东会议的股权登记日(2006年8月17日)次一交易日起持续停牌。如果本次股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过,则公司股票于相关股东会议决议公告日的次一交易日复牌;如果本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过,则公司股票在非流通股东向流通股东支付的股份上市交易之日复牌。

    本公司于2006年8月7日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《宜宾纸业股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》。根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的有关要求,公司于2006年8月16日披露了相关股东会议第一次提示公告,现公告相关股东会议第二次提示公告。有关事项如下:

    一、召开会议基本情况

    1、本次相关股东会议召开的时间和地点:公司定于2006年8月28日14时召开现场相关股东会议,地点为:四川省宜宾市岷江西路54号宜宾纸业股份有限公司会议室。

    网络投票时间为2006年8月24日-2006年8月28日(期间的交易日)。

    本次相关股东会议网络投票将通过上海证券交易所交易系统进行,网络投票的具体时间为:2006年8月24日-2006年8月28日(期间的交易日),每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

    2、会议召集人:公司董事会

    3、股权登记日:2006年8月17日

    4、会议方式:本次相关股东会采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    5、参加相关股东会的方式:公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。

    6、出席会议对象:

    (1)截止2006年8月17日15时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议;

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    7、本次改革相关证券停复牌安排:

    公司股票将于本次相关股东会议的股权登记日次一交易日起持续停牌。如果本次股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过,则公司股票于相关股东会议决议公告日的次一交易日复牌;如果本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过,则公司股票在流通股东获付的对价股份上市交易之日复牌。

    二、会议审议事项

    会议审议事项:《宜宾纸业股份有限公司股权分置改革方案》。

    根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决。

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