本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 截止2006年6月30日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行的可转换公司债券“晨鸣转债”(代码：125488 )已有125,716,800元转成公司发行的人民币普通股(A股)股票，占“晨鸣转债”发行总额的6.29%。目前“晨鸣转债”尚有1,874,283,200元在市场流通。“G晨鸣”(代码：000488 )因转股累计增加数量为19,076,859股，2006年第二季度转股数量为3,183股。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　董事会

　　二00六年七月三日